天方藥業(yè)2010年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告

證券簡(jiǎn)稱：天方藥業(yè) 證券代碼：600253 編號(hào)：臨2011-006號(hào)
河南天方藥業(yè)股份有限公司2010年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事提高/增加本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、正確
性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：本次會(huì)議無修改提案或增加新提案以及否決提案的情況。

河南天方藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2010年度股東大會(huì)于2011年4月8日上午8:30在公司三樓會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共2人，代表公司股份數(shù)167,804,958股，占公司股本總額的39.95%，本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)年大明先生主持，公司董事、監(jiān)事及高管職員
參加了會(huì)議，北京市君致律師事務(wù)所王智恒律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，大會(huì)以投票表決的方式審議了如下事項(xiàng)：

1、審議了公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；

同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

2、審議了公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；

同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

3、審議了公司2010年年度報(bào)告正文及其摘要的議案；

同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

4、審議了公司2010年度財(cái)務(wù)決算和2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案；

同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

5、審議了公司2010年度收銀分自有工藝案的議案；

經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2010年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈收銀31,733,377.84元，提取盈余公積4,209,525.1優(yōu)惠，實(shí)際可供分配收銀27,523,852.74元，加上年初未分配收銀29,478,468.83元，本年度可供股東分配的收銀為57,002,321.57元，2010年度期末未分配收銀為57,002,321.57元。

2011年公司產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，發(fā)展勢(shì)頭合格，資金需求量較大，為了廣大股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和公司的發(fā)展，本次收銀分自有工藝案定為不分配不轉(zhuǎn)增，未分配收銀將用于補(bǔ)充公司活動(dòng)
資金。

同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

6、審議了公司續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

聘任亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2011年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

7、審議了公司董事會(huì)換屆選舉的議案；

按照《河南天方藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，同意年大明先生、閆蔭樅先生、李富志先生、梁耀武先生、呂和平先生、羅健先生、吳建偉女士、陶濤先生（獨(dú)立董事）、何偉先生（獨(dú)立董事）、董家春先生（獨(dú)立董事）、屈凌波先生（獨(dú)立董事）為公司第五屆董事會(huì)成員。

董事候選人年大明先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

董事候選人閆蔭樅先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

董事候選人李富志先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

董事候選人梁耀武先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

董事候選人呂和平先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

董事候選人羅健先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

董事候選人吳建偉女士：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

獨(dú)立董事候選人陶濤先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

獨(dú)立董事候選人何偉先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

獨(dú)立董事候選人董家春先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

獨(dú)立董事候選人屈凌波先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

8、審議了公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；

按照《河南天方藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，同意王華興先生、楊明先生、張成先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員。監(jiān)事王華興先生、楊明先生、張成先生及職工代表監(jiān)事吳夢(mèng)女士、樊振先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。

監(jiān)事候選人王華興先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

監(jiān)事候選人楊明先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

監(jiān)事候選人張成先生：同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

9、審議了公司為控股子公司河南省醫(yī)藥有限公司提供擔(dān)保的議案；

根據(jù)公司控股子公司河南省醫(yī)藥有限公司2011年業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，預(yù)計(jì)2011年度公司對(duì)控股子公司河南省醫(yī)藥有限公司提供銀行借錢擔(dān)?？傤~不超過3億元。為此，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保給予如下授權(quán)：

1、同意在公司2011年年度股東大會(huì)召開前，公司對(duì)控股子公司河南省醫(yī)藥有限公司提供銀行借錢擔(dān)?？傤~不超過3億元，以支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

2、上述擔(dān)保的單筆借錢擔(dān)保額度不超過1億元。

3、授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)為上述擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保并簽署相關(guān)法律文件。

本授權(quán)期自股東大會(huì)之日起至公司2011年年度股東大會(huì)召開前一日止。

同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

10、審議了公司申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案；

為確保公司營(yíng)運(yùn)資金的周轉(zhuǎn),拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低融資本錢
,現(xiàn)決定發(fā)行額度為人民幣3億元（分期發(fā)行）的短期融資券，單筆短期融資券發(fā)行限定不超過365天，利率依市場(chǎng)化方式確定。本期短期融資券召募
的資金將用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
資金。

上述事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在股東大會(huì)正式該議案之后，根占有
關(guān)規(guī)定組織短期融資券的發(fā)行預(yù)備
工作并辦理相關(guān)手續(xù)，包括：ⅰ根據(jù)需要以及市場(chǎng)條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款和條件；ⅱ在前述規(guī)定的籌資范圍內(nèi)確定實(shí)際發(fā)行的融資券金額；ⅲ簽署所有必要的法律文件和進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⒈砺?/br>等事宜。

同意票167,804,958股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

11、審議了公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。（關(guān)聯(lián)股東通用天方藥業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決）
同意票1,451,333股，占出席會(huì)議表決票的，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

特此公告！

河南天方藥業(yè)股份有限公司

2011年4月8日