金飛達(dá)：屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員提高/增加信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏.
　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司優(yōu)先屆董事會第十一次會議,于2008年7月22日以通訊表決方式召開.有關(guān)本次會議的通知,已于2008年7月10日書面和傳真方式由專人送達(dá)全體董事.會議應(yīng)到董事9人,實到董事9人.會議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,與會董事以記名投票表決,了下面決議:
　　1、審議了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司關(guān)于專項治理活動的自查報告和整改計劃的議案》;
　　根據(jù)證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]27號精神和有關(guān)上市公司治理的要求,本著實事求是的原則,本公司嚴(yán)格對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī),以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度,對公司內(nèi)部治理進(jìn)行了認(rèn)真深度自查,形成了自查報告,并針對相關(guān)存在的問題制訂了相應(yīng)的整改計劃;《自查報告和整改計劃》已報江蘇證監(jiān)局審核,審核后另行披露.
　　9票同意,0票反對,0票棄權(quán)
　　2、審議了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司關(guān)于大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的自查報告》
　　根據(jù)蘇證監(jiān)公司字〔2008〕325號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司與大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的通知》的要求,對本公司與大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況進(jìn)行了徹底清查,依據(jù)自查的客觀情況總結(jié)出《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司關(guān)于大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的自查報告》.
　　9票同意,0票反對,0票棄權(quán)
　　3、審議了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司同意程娟女士辭去財務(wù)總監(jiān)的議案》;
　　2008年7月18日,公司董事會收到本公司財務(wù)總監(jiān)程娟女士的辭職報告,因工作調(diào)動董事會同意程娟女士辭去財務(wù)總監(jiān)的職務(wù),現(xiàn)已不在本公司任職,依據(jù)《公司章程》規(guī)定辭職報告送達(dá)董事會當(dāng)日生效.
　　9票同意,0票反對,0票棄權(quán)
　　4、審議了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》.
　　經(jīng)公司總經(jīng)理王進(jìn)飛先生提名,聘任公司原財務(wù)副總監(jiān)郁亮華先生為公司財務(wù)總監(jiān),任期為董事會之日起至2009年12月,獨立董事就此發(fā)表了專項獨立意見.
　　9票同意,0票反對,0票棄權(quán)
　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司董事會
　　二○○八年七月二十二日
　　附:郁亮華先生簡歷
　　郁亮華:男,39歲,本科學(xué)歷,注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)估價師、會計師、經(jīng)濟(jì)師.2002年1月到2007年2月,任南通恒信聯(lián)合會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)部主任,2007年3月,至今任江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司財務(wù)副總監(jiān).郁亮華先生與本公司或持本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存任何關(guān)聯(lián)關(guān)系;也沒有直接或間接持有本公司的股份;至今未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒.現(xiàn)任江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司財務(wù)總監(jiān).